湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

发稿时间:2019-12-02 19:01:59 来源:匿名

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债券代码:112235债券缩写:15复兴01

湖北复兴科技有限公司

第九届董事会第六十一次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北复兴科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第61次会议通知于2019年9月19日以书面形式发送给全体董事。会议于2019年9月26日以通讯方式召开。有9名董事要投票,实际上有9名董事要投票。公司的所有监事和一些高级管理人员都出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定召开。会议以通信表决方式审议通过了关于为武汉复兴惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”)信托融资提供担保的议案。

近日,厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)计划设立信托计划,以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过13亿元的信托贷款,期限不超过24个月。利率为当前房地产行业的正常水平,用于武汉欢乐谷名下东湖市项目k2地块的开发建设。武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行武汉首义支行监管约定账户中的资金。

担保措施为:公司全资子公司武汉复兴惠誉房地产有限公司和湖北复兴惠誉欢乐谷房地产有限公司分别以其50%和30%的股份向厦门信托提供质押担保,武汉欢乐谷以其土地使用权作为抵押,公司按持股比例提供连带责任担保。同时,公司要求武汉欢乐谷为公司提供反担保。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

湖北复兴科技有限公司董事会

2010年9月27日

股票代码:000926股票缩写:复兴股票代码:2019-058

关于为控股子公司信托贷款提供担保的公告

特殊提示:

1.湖北复兴科技有限公司(以下简称“本公司”)及其控股子公司对资产负债率超过70%的子公司,保证了其最近一期净资产的100%以上和最近一期净资产的50%。要求投资者充分关注担保风险。

2.公司将为全资子公司的融资提供全面担保。对于非全资子公司的融资担保事宜,公司及其他股东应根据合资合作协议的约定,按照股权比例提供相应的担保。由于金融机构的要求,公司为非全资子公司提供超过股权比例的担保,其他股东或项目公司应提供反担保。

3.截至目前,本公司及其控股子公司不向控股股东、实际控制人和无股权关系的第三方提供担保,也不提供逾期担保或涉及诉讼的担保。

一、担保概述

近日,公司80%股权的子公司武汉复兴惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”或“借款人”)拟与厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”或“贷款人”)合作。他签署了《厦门信托-惠誉东湖市项目贷款集合资金信托计划贷款合同》、《厦门信托-惠誉东湖市项目贷款集合资金信托计划资金监管协议》、《抵押合同》、《质押合同》、《担保合同》等相关协议。厦门信托计划设立信托计划,向武汉欢乐谷提供不超过13亿元的信托贷款,信托募集资金期限不超过24个月。利率为当前房地产行业的正常水平,用于武汉欢乐谷名下东湖市项目k2地块的开发建设。武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行武汉首义支行监管约定账户中的资金。

担保方式为:本公司全资子公司武汉复兴惠誉房地产有限公司(以下简称“武汉惠誉房地产”)和湖北复兴惠誉欢乐谷房地产有限公司(以下简称“湖北欢乐谷房地产”)分别以50%股权和30%股权向厦门信托提供质押担保,武汉欢乐谷以其自有土地使用权作为抵押(根据相关协议, 如果武汉欢乐谷复兴惠誉东湖k2项目已经办理商品房预售许可证,则无需办理土地使用权抵押登记; 在满足在建工程抵押条件的情况下,如果本项目30万平方米可出售房产中的非住宅部分需追加在建工程抵押,公司应按持股比例提供连带责任担保。同时,公司要求武汉欢乐谷为公司提供反担保。

在上述担保限额内,本担保涉及的金融机构和具体担保条件以实际签订合同为准。

根据本公司2018年度股东大会通过的《关于授权本公司向子公司及子公司提供担保的议案》,本公司可在授权期限内,在股东大会批准的担保金额范围内,向子公司提供不超过300亿元人民币的担保(包括子公司之间的相互担保)。上述担保事项属于股东会授权范围,已经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

武汉欢乐谷是公司合并范围内的子公司。本年度核定担保金额为200万元,使用担保金额为000万元,使用金额为104万元,剩余可用担保金额为9.6亿元。

二.被保证人的基本信息

担保人(债务人)武汉欢乐谷

成立日期:2012年1月6日

注册地址:洪山区和平街和平村办公楼三楼

法定代表人:谭少群

注册资本:10亿元

公司经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;房地产销售、租赁、交易等流通领域的经纪和代理活动。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:本公司的子公司,福兴惠誉控股有限公司的全资子公司,武汉惠誉地产的全资子公司,湖北欢乐谷地产有限公司分别持有50%和30%的股份,武汉贾俊地产有限公司(本公司的非关联方)持有20%。

这家公司信誉良好,不是一个违背诺言的人。

公司最近一年的主要财务指标如下:

单位:元

三.担保合同的主要内容

公司担保厦门信托以13亿元信托资金向武汉欢乐谷提供贷款,期限不超过24个月,利率为目前房地产行业的正常水平。担保条件为:本公司全资子公司武汉惠誉房地产和湖北欢乐谷房地产分别以武汉欢乐谷50%股权和30%股权向厦门信托提供质押担保;武汉欢乐谷以其土地使用权作为抵押(以相关协议为准);公司根据持股比例提供连带责任担保。

担保范围:包括80%的债务(包括但不限于贷款/融资本息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权和担保权而发生的费用等)。)由债务人根据上述主合同承担,其中甲方为实现债权和担保权而发生的费用包括但不限于律师费/仲裁费、财产保全费、诉讼保全担保费(包括但不限于诉讼保全担保费、诉讼保全保险费等)。),公证费、执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费及其他相关费用等。

具体条款以双方签署的合同为准。

四.董事会的意见

本担保行为属于公司合并范围内的担保事项,不违反中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方之间金融交易及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》。这一保证将有助于公司筹集资金,促进项目的快速发展。武汉欢乐谷是该公司控制的子公司。截至2019年上半年末,规划建设面积466500平方米的土地开发项目。该项目靠近武汉市武昌区东湖风景区。其地理位置优越,未来偿付能力强。公司已要求被担保方提供相关反担保。董事会认为担保风险是可控的,不会损害公司及其股东的利益。

目前,公司及其子公司经营正常,不存在不能按时偿还贷款和承担担保责任的风险。

五、累计对外担保和逾期担保

本次担保后,公司及其控股(包括全资)子公司累计对外担保金额为177085.4671亿元,实际担保金额为122047.2632亿元,其中:公司与其子公司累计担保金额为177085.4671亿元(占公司最近经审计净资产的156.36%),实际担保金额为12204721万元公司及其子公司偿还债务后,公司及其子公司提供的担保责任自动解除。

本公司及其子公司不向无业务往来的第三方提供担保,也不提供逾期担保或涉及诉讼的担保。其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

六.供参考的文件

1.本担保相关合同;

2.第九届董事会第61次会议决议;

3.本公司2018年度股东大会决议。

2001年9月27日

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